תחומי פעילות / חקירות כלכליות
חקירות כלכליות ומסחריות
המשרד מספק את שירותיו בתחומי החקירות הכלכליות, המודיעין העסקי והתעשייתי והקניין הרוחני וזכויות היוצרים.
השירותים נועדו לאיתור יכולתו הכלכלית של אדם או חברה, לאיסוף מידע על הצד שכנגד ולהבאת הוכחות במקרים של העתקה, זיוף או פגיעה בזכויות.
כל החקירות מתבצעות בדיסקרטיות מלאה ובהתאם לצורכי מזמין החקירה.
חקירות כלכליות
אדם שטוען שאין לו נכסים אבל מנהל רמת חיים גבוהה. בן זוג שמציג תמונה כלכלית שונה מזו שהכרתם. חייב שטוען שאין לו יכולת לשלם. שותף עסקי שקשה להבין מה היקף פעילותו האמיתי.
במקרים כאלה, הנתונים הגלויים הם לעיתים רק ההתחלה.
חקירה כלכלית נועדה למפות את הפעילות הכלכלית של אדם או חברה ולבחון נכסים, חברות, מקורות הכנסה, קשרים עסקיים וזיקות נוספות שעשויות להיות רלוונטיות לקבלת החלטות או להליך משפטי.
צריכים להבין מה נכון לעשות עכשיו?
שיחה קצרה ודיסקרטית יכולה לעזור למקד את הצעד הבא.
מתי נדרשת חקירה כלכלית?
-
במהלך הליך גירושין וחלוקת רכוש.
-
כאשר עולה חשש להסתרת נכסים או הכנסות.
-
לפני נקיטת הליכים לגביית חוב.
-
כאשר חייב טוען שאין ברשותו רכוש.
-
במסגרת סכסוך בין שותפים או בעלי מניות.
-
לפני התקשרות עסקית משמעותית.
-
כאשר נדרש להבין את יכולתו הכלכלית של אדם או גוף עסקי.
מה בודקים במסגרת חקירה כלכלית?
היקף החקירה נקבע בהתאם לצורך ולמטרה, ועשוי לכלול בין היתר:
-
נכסי מקרקעין וזיקות לנכסים.
-
חברות, תפקידים וקשרים עסקיים.
-
פעילות עסקית ומקורות הכנסה.
-
כלי רכב ושימוש בנכסים שונים.
-
זכויות פיננסיות ומידע כלכלי שניתן לאתר כדין.
-
הליכים משפטיים והליכי הוצאה לפועל.
-
קשרים בין אנשים, חברות ונכסים.
-
פעילות כלכלית בארץ ובמקרים המתאימים גם בחו"ל.
אחת המטרות החשובות בחקירה כלכלית היא להבין את המציאות שמאחורי הרישומים.
לעיתים נכס אינו רשום ישירות על שם נשוא החקירה, אך קיימים סימנים לשימוש קבוע בו או לזיקה כלכלית אליו. לעיתים חברה רשומה על שם גורם אחר, אך ממצאים מצביעים על מעורבות של אדם נוסף בפעילות.
במצבים כאלה נדרש לחבר בין נתונים, פעילות בשטח, מקורות מידע וקשרים עסקיים כדי לבנות תמונה רחבה יותר.
בתיקי משפחה, חקירה כלכלית יכולה להיות חלק משמעותי מבניית תמונת הרכוש.
המטרה אינה לאסוף כמה שיותר נתונים, אלא לזהות את המידע שעשוי להיות רלוונטי לשאלות שעומדות במרכז ההליך.
לכן העבודה נעשית במקרים רבים בתיאום עם עורך הדין, תוך מיקוד החקירה בנכסים, פעילות עסקית, מקורות הכנסה וזיקות כלכליות.
מתי נדרשת חקירה כלכלית?
-
במהלך הליך גירושין וחלוקת רכוש.
-
כאשר עולה חשש להסתרת נכסים או הכנסות.
-
לפני נקיטת הליכים לגביית חוב.
-
כאשר חייב טוען שאין ברשותו רכוש.
-
במסגרת סכסוך בין שותפים או בעלי מניות.
-
לפני התקשרות עסקית משמעותית.
-
כאשר נדרש להבין את יכולתו הכלכלית של אדם או גוף עסקי.
מה כוללת חקירה כלכלית?
אחת המטרות החשובות בחקירה כלכלית היא להבין את המציאות שמאחורי הרישומים.
לעיתים נכס אינו רשום ישירות על שם נשוא החקירה, אך קיימים סימנים לשימוש קבוע בו או לזיקה כלכלית אליו. לעיתים חברה רשומה על שם גורם אחר, אך ממצאים מצביעים על מעורבות של אדם נוסף בפעילות.
במצבים כאלה נדרש לחבר בין נתונים, פעילות בשטח, מקורות מידע וקשרים עסקיים כדי לבנות תמונה רחבה יותר.
בתיקי משפחה, חקירה כלכלית יכולה להיות חלק משמעותי מבניית תמונת הרכוש.
המטרה אינה לאסוף כמה שיותר נתונים, אלא לזהות את המידע שעשוי להיות רלוונטי לשאלות שעומדות במרכז ההליך.
לכן העבודה נעשית במקרים רבים בתיאום עם עורך הדין, תוך מיקוד החקירה בנכסים, פעילות עסקית, מקורות הכנסה וזיקות כלכליות.
מתי נדרש מודיעין עסקי ותעשייתי?
כאשר נדרש מידע על:
-
תהליכי עבודה של המתחרים.
-
בדיקת השותפים.
-
חקירת מהימנות עובדים.
כיצד מתבצעת חקירת מודיעין עסקי ותעשייתי?
שימוש במידע המצוי בצורה גלויה לא תמיד מספק על מנת לתת את הפתרון הרצוי, ולכן נדרש לאסוף את המידע בצורה סמויה באמצעות מעקבים, חקירה בכיסוי, הפעלת מקורות וחקירת לקוח סמוי.
כל זאת תוך שימוש בציוד מתקדם על מנת לתעד את הראיות וממצאי החקירה.
חקירות מסוג זה חייבות להתבצע ברגישות רבה, ומי שמבצע אותן חייב להיות בעל היכולת לזהות סיטואציות לפני שהן קורות.
חוקרי משרדינו בעלי ניסיון נרחב במגוון תחומים – נדל״ן, הייטק, מיחזור, ביטוח, הובלות ומסעדנות – המאפשר לנו לבצע חקירות מסוג זה ברגישות גבוהה יותר ולהשיג מידע רב יותר.
משרדינו בעל ניסיון רב בניהול תיקי חקירה מתחום זה.
כל החקירות מתבצעות בדיסקרטיות מלאה, תוך שימוש במגוון דרכי חקירה, טכנולוגיות מתקדמות, כלים ואביזרים מקצועיים ואסטרטגיות עבודה מקצועיות, המבטיחים תוצאות משמעותיות.
מתי נדרשת חקירה בתחום הקניין הרוחני וזכויות היוצרים?
במקרים של העתקה או זיוף, כאשר יש חשש לפגיעה בקניין הרוחני או בזכויות היוצרים, מטרתנו להביא הוכחות לקיום העבירה.
כיצד מתבצעת חקירת קניין רוחני וזכויות יוצרים?
חוקרי משרדנו פועלים בצורה סמויה, תוך שימוש בציוד צילום סמוי מתקדם, על מנת לאתר את מקור הזיוף ולחשוף את הממצאים המרשיעים לקיום העבירה.
בשנים האחרונות, לאור השוק הפרוץ לזיופים, אנו נחשפים לאתגרים ולשיטות זיוף מתקדמות בשוק המקומי וביבוא מסין והמזרח הרחוק.
משרדינו בעל ניסיון רב בניהול תיקי חקירה מתחום זה.
כל החקירות מתבצעות בדיסקרטיות מלאה, תוך שימוש במגוון דרכי חקירה, טכנולוגיות מתקדמות, כלים ואביזרים .מקצועיים ואסטרטגיות עבודה מקצועיות, המבטיחים תוצאות משמעותיות.